Nuestro Compromiso
En BICSA Factoring, S.A. mantenemos un sólido programa de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, fundamentado en la Ley 23 de 2015 y en las disposiciones regulatorias emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá aplicables a las empresas de Factoring.
Aplicamos un enfoque basado en riesgos que nos permite conocer adecuadamente a nuestros clientes, comprender sus operaciones y mantener mecanismos de monitoreo orientados a prevenir el uso indebido de nuestros servicios para fines ilícitos.
Principios de Nuestra Gestión
- Conocimiento e identificación de nuestros clientes y beneficiarios finales.
- Debida diligencia acorde al nivel de riesgo.
- Monitoreo y análisis de operaciones.
- Cumplimiento de las obligaciones regulatorias aplicables.
- Promoción de una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento.
Compromiso de Nuestros Clientes
Como parte de nuestras obligaciones regulatorias, los clientes deberán proporcionar información y documentación completa, veraz y actualizada, así como atender los requerimientos que resulten necesarios para mantener un adecuado conocimiento de la relación comercial y de las operaciones realizadas.
BICSA Factoring, S.A. reafirma su compromiso con la integridad, la transparencia y la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. A través de políticas, procedimientos y controles basados en riesgos, promovemos relaciones comerciales seguras, sostenibles y alineadas con las disposiciones regulatorias aplicables.
